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        把賬戶借給非法集資的團伙,可能涉嫌洗錢犯罪!

        隨著我國經濟高速增長,人民群眾的金融投資需求不斷高漲,一些不法分子通過形形色色的廣告宣傳,以虛擬幣、股權投資、養老投資、消費返利為噱頭,向公眾承諾高額回報,非法吸收資金。犯罪分子聚集資金后,會迅速通過地下錢莊、網上跑分、買賣高價商品等方式將資金“洗白”,因此非法集資受害人很難追回資金,導致很多人傾家蕩產、血本無歸。非法集資涉及面廣、參與人員多、金額巨大、涉及洗錢等其他犯罪活動,具有嚴重的社會危害性。

        趙某出資成立了一家投資管理咨詢公司,并聘請李某為公司管理人。趙某和李某同謀,以區塊鏈、大數據、云計算等網絡熱詞作為賣點,通過口口相傳、參展推廣等方式向社會公開宣傳投資交易平臺,以高額利息為誘餌進行非法集資。

        案例

        為了將非法獲得的資金合法化,李某提供多張本人及其親屬的銀行卡,接收趙某實際控制的多個賬戶轉入的非法集資款。之后李某用非法獲得的資金購置高檔別墅、保險產品、高級汽車后,再通過轉移、變賣,從而將資金“洗白”。2年內趙某和李某向近萬名集資參與人非法集資超5億元。最后趙某和李某被法院判處集資詐騙罪和洗錢罪,并判處有期徒刑2年,罰金60萬人民幣。 

        風險提示

        1.拒絕高利誘惑,遠離非法集資,不要相信“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話。

        2.出租、出借金融賬戶是違法行為,為防止他人借用您的名義從事洗錢等非法活動,請不要用自己的金融賬戶替他人轉賬、提現,避免成為他人金融違法活動的“替罪羊”。

        3.學習投資理財知識,樹立正確投資觀念。當您有投資需求時,請選擇安全可靠的金融機構。

        (來源:重慶金融安全衛士微信公眾號)


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